Antiriciclaggio

Instructors :

Metodologia del corso

Corso online asincrono in modalità e-learning.

Destinatari

Datori di lavoro, dipendenti e liberi professionisti.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 231/2001

Obiettivi

Conoscere ed impadronirsi delle competenze in materia di antiriciclaggio ina zienda: oggi un fenomeno in continua evoluzione con un forte impatto all’interno del contesto economico, finanziario, sociale e inevitabilmente piaga del mondo imprenditoriale. Il corso tratterà le caratteristiche di tale fenomeno facendo leva sula valutazione degli impatti e delle conseguenze.

Programma

Nel corso vengono affrontati i seguenti argomenti:

– Il Fenomeno del Riciclaggio
– Il Fenomeno del Riciclaggio
– Caratteristiche, Conseguenze ed Effetti Distorsivi
– Il Modello Trifasico
– Sistema Antiriciclaggio in Italia
– Sistema Antiriciclaggio in Italia
– Il Riciclaggio nell’Impresa
– Il Riciclaggio nell’Impresa
– Il Riciclaggio nell’Impresa
– Il Riciclaggio nell’Impresa

Docenti del corso

Silvia Marini

Verifiche e valutazione

La valutazione e l’accertamento dell’apprendimento sono svolti tramite il superamento di test obbligatori intermedi a domande chiuse con correzione automatica, presenti al termine di alcune lezioni e al termine del corso, per la valutazione degli argomenti affrontati. I test visualizzano domande estratte da un archivio, diverse ed esposte in modo casuale.

Le risposte di ogni domanda sono visualizzate in ordine casuale. Il superamento dei test avviene con almeno l’80% delle risposte corrette. La valutazione di efficacia complessiva del corso è espressa dalla media della somma del voto medio conseguito nei test.
Al termine del corso un questionario di gradimento è proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso fruito.

Periodo di Validità

I corsi e-learning prevedono una durata predeterminata al momento dell’acquisto.

Materiale Didattico

Dispense delle lezioni.

Attestato

Alla conclusione del corso è consegnato un attestato dell’avvenuta formazione in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

 

Lezioni Sample lesson

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